حبس أمريكي 3 سنوات وغرامة بتهمة غسيل الأموال والتهرب الضريبي بالإمارات

عرضت قناة "العربية" مقطع فيديو يحتوى علي تقرير مصور، يرصد إدانة محكمة غسل الأموال في أبوظبي، لمواطن أمريكي، لإرتكابه جريمتي تهرب ضريبي وغسل الأموال مرتبطتين بعملية تهرب ضريبي في بلاده وقضت المحكمة بمعاقبته بالحبس ثلاث سنوات، وتغريمه مبلغ ثلاثة ملايين درهم (الدولار يعادل 67ر3 درهم)، مع الإبعاد عن الإمارات.

وذكر "التقرير" أن تفاصيل القضية تعود إلى ورود طلب مساعدة قضائية من السلطات الأمريكية بشأن تحقيقات تجريها عن المتهم الأمريكي عاصم عبدالرحمن غفور امريكي الجنسية، بتهمة التهرب الضريبي، وقيامه بإجراء تحويلات مالية مشبوهة إلى الإمارات، وطلبت الاستعلام عن حساباته المصرفية المستلمة لتلك الحوالات والمعاملات المتعلقة بها.

وتابع"التقرير"قالت النيابة العامة في أبوظبي في بيان لها، إنها استجابت لطلب المساعدة القضائية ودرسته وتحققت من طبيعة المعاملات المالية المتعلقة بتلك الحسابات والتحويلات البنكية، وتبين وجود شبهة جريمة غسل أموال وقعت في الإمارات، عن طريق قيام المتهم بعمليات تحويلات دولية دون إثبات مصدرها.

وأوضح "التقرير" أنه بعد تحقيقات النيابة العامة تمت إحالة المتهم غيابيا إلى محكمة غسل الأموال بتهمة التهرب الضريبي وغسل الأموال والتي أصدرت حكمها غيابيا بمعاقبته بالحبس لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ ثلاثة ملايين درهم والإبعاد عن دولة الامارات.

وأشادت النيابة العامة في أبوظبي بالتنسيق المتبادل لمكافحة الجرائم العابرة مع الولايات المتحدة، والذي أدى إلى القبض على المتهم، وعرضه على محكمة غسل الأموال وفق الإجراءات القانونية.