الرئيس السيسي يؤكد ضرورة بدء إعادة إعمار قطاع غزة فور وقف إطلاق النارمن نشر جذوع الشجر إلى منع دخول الحمام.. أغرب طقوس الزفاف حول العالممدبولى: محطة الضبعة مع اكتمالها تخرج أكثر من ضعف ما يخرجه السد العالى من طاقةالرئيس السيسي ورئيس وزراء اليونان يبحثان ملف تعيين الحدود البحرية بشرق المتوسطرئيس الوزراء: تكليفات للوزراء المعنية بخفض أسعار السلع الأساسية فى الأسواقدعوات أمريكية للضغط على نتنياهو وسط توتر أمني ووعكة صحية مفاجئة لرئيس الوزراء الإسرائيليتراجع محدود في أسعار الذهب بمصر مع تقلبات عالمية وترقب للسياسات النقديةرئيس الوزراء يجتمع مع وكلاء الماركات العالمية لتشجيعهم على الاستثمار بمصرابتكار أداة تشخيص جديدة توفر نتائج سريعة لكورونا وتكشف أمراضًا أخرى بتكلفة منخفضةتأييد حكم حبس المتهمين في انفجار خط غاز الواحات 10 سنوات بسبب الإهمال الجسيمترامب يلوّح بإلغاء الرسوم الجمركية مقابل فتح الأسواق ويعلن اتفاقًا تجاريًا مع الفلبيناتخرجت وبتشتغل من سنين ولسه بتخاف من نتيجة الثانوية العامة؟.. اعرف السبب
الأربعاء 23 يوليو 2025 08:48 مـ 27 محرّم 1447هـ
أخبار مصر 2050
  • رئيس التحرير التنفيذي مها الوكيل
  • مستشار التحرير د. عبد الرحمن هاشم
الحوادث

أخفوا أموالهم في العقارات والسيارات.. حبس 6 متهمين غسلوا 70 مليون جنيه

جريمة غسل الأموال
جريمة غسل الأموال

قررت النيابة العامة، حبس 6 متهمين بتكوين تشكيل عصابي منظم قام بغسل قرابة 70 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها، 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات بالقضية.

وكشفت التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.

وأضافت التحريات أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضى زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافيتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 70 مليون جنية.

كانت الجهات الأمنية المختصة، ضبطت تشكيلاً عصابياً ضم ( 6 أشخاص لـ 5 منهم معلومات جنائية) لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وقيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 70 مليون جنيه تقريبًا

اقرأ أيضاً

جريمة غسل الأموال اخبار حوادث غسيل اموال اخبار مصر

مواقيت الصلاة

الأربعاء 08:48 مـ
27 محرّم 1447 هـ 23 يوليو 2025 م
مصر
الفجر 03:28
الشروق 05:09
الظهر 12:02
العصر 15:38
المغرب 18:55
العشاء 20:24